وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در حال بررسی ارتباط بانک جی‌پی مورگان چیس با یک صندوق سرمایه‌گذاری وابسته به حسین شمخانی، فرزند علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، است.

خبرگزاری بلومبرگ، روز جمعه دوم آذر، صندوق سرمایه‌گذاری اوشن لئونید ( Ocean Leonid Investments Ltd ) بخشی از شبکه‌ای معرفی شده که تحت مدیریت حسین شمخانی، در تجارت نفت فعال است.

تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا در مراحل اولیه قرار دارد و در پی آن است که دریابد آیا بانک بزرگ جی‌پی مورگان هنگام پذیرش این صندوق سرمایه‌گذاری به‌عنوان مشتری، قوانین و مقررات مربوطه را رعایت کرده است یا خیر.

فعالیت این صندوق که دفاتری در دبی، لندن و ژنو دارد، اخیراً در منطقه مالی آزاد دبی به حالت تعلیق درآمده است.

خبرگزاری بلومبرگ، پیشتر درسوم آبان امسال گزارش داده بود که جی‌پی مورگان و سایر موسسات مالی، از جمله ای‌بی‌ان آمرو بانک ( ABN Amro Bank NV) و گروه مالی مارکس ( Marex Group Plc)، حمایت مالی و خدمات اعتباری به این صندوق ارائه کرده‌اند.

این پرونده به‌دلیل حساسیت‌های قانونی و مالی توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.

خبرگزاری بلومبرگ در ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از فعالیت شرکت‌های زیرنظر حسین شمخانی در تجارت غیرقانونی نفت ایران و دور زدن تحریم‌ها منتشر کرده است.

سخنگویان بانک جی‌پی مورگان، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و صندوق سرمایه‌گذاری اوشن لئونید از اظهار نظر درباره این تحقیقات خودداری کردند و حسین شمخانی نیز به درخواست بلومبرگ برای اظهارنظر در این مورد پاسخ نداده است. پیش از این، نماینده‌ای از شرکت اوشن لئونید گزارش بلومبرگ درباره ارتباط حسین شمخانی با این صندوق را به‌طور کامل رد کرده بود. وکیل شمخانی نیز تاکید کرده بود که موکلش هیچ ارتباطی با صندوق سرمایه‌گذاری اوشن لئونید ندارد.

خبرگزاری بلومبرگ در گزارش خود به نقل از منابع آگاه نوشت که بانک جی‌پی مورگان ملزم به قطع رابطه با شرکت اوشن لئونید نیست زیرا نام حسین شمخانی یا این شرکت در هیچ فهرست تحریمی ذکر نشده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در ژانویه ۲۰۲۰، علی شمخانی، پدر حسین شمخانی و مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، را به به دلیل نقش کلیدی او در سیاست‌های دفاعی جمهوری اسلامی و هماهنگی فعالیت‌های مختلف تحت تحریم قرار داد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بیشتر مشغول بررسی فعالیت‌های حسین شمخانی است، اما احتمال وجود کاستی‌هایی در رعایت مقررات بانکی نیز وجود دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین در حال ارزیابی میزان تاثیرگذاری مالی غرب بر شبکه شمخانی است. سخنگوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد.

ایالات متحده از بانک‌های فعال در قلمرو خود می‌خواهد که سوابق مشتریان خود را از نظر پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بررسی کنند و معاملات مشکوک را به مقامات گزارش دهند.